استضافت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، ورشة عمل لاطلاع وتعريف المستثمرين في القطاع العقاري ووسطاء العقاريين بنظام مكافحة غسل الأموال، والجهود المبذولة لمكافحة هذه الجريمة ومتطلبات المرحلة القادمة، وذلك بحضور رئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد الشويعر، وعدد من أعضاء اللجنة الوطنية العقارية في مختلف مناطق المملكة.
وقدم المهندس محمد بن عبدالله الدغيم مستشار وكالة وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك ومدير ادارة مكافحة غسل الأموال، عرضا لنظام مكافحة غسل الأموال متضمنا تعريفا شاملا لعمليات غسل الأموال والافعال التي يعد مرتكبها مرتكبا جريمة غسل الأموال، وما يجب على المؤسسات المالية وغير المالية اتخاذه من إجراءات احترازية للحد من جريمة غسل الأموال.
وتناولت الورشة الكيفية التي يتم عن طريقها غسل الأموال، والمؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه بها من أبرزها شراء أو بيع عقار بقيمة لا تتناسب اطلاقا مع القيمة الفعلية له، وتكرار شراء عقارات لا تتناسب أسعارها مع القدرة المعتادة للمشتري.
