Money laundering through real estate: The General Authority for Real Estate warns against 3 fraudulent methods
Reading time: < 1 Minuteتعدد الأساليب التي قد تُستغل في عمليات غسل الأموال عبر القطاع العقاري، ما يفرض ضرورة الانتباه إلى طبيعة الإعلانات العقارية والتحويلات المالية المرتبطة بالصفقات، إلى جانب التحقق من هويات الأطراف ومصادر الأموال، وفقًا لما سلطت عليه الهيئة العامة للعقار الضوء في مادة توعوية. وتشمل أبرز الممارسات التي قد ترتبط بعمليات غسل الأموال في القطاع العقاري، … Read more
