التشريعات والأنظمة

الهيئة العامة للعقار تحذر من أنشطة مالية مشبوهة وتشير لعلامات محددة تثير الشكوك

وقت القرائه: 2 دقائقفي عالم يتسارع فيه تدفق الأموال وتتنوع فيه طرق المعاملات، لم تعد الجرائم المالية ترتدي زيًّا تقليديًّا، بل تتخفى خلف عقود غامضة وتحويلات ضخمة بلا ... إقرأ المزيد

تحدد علامات تستدعي التدقيق وتدعو لتوثيق البلاغات لحماية الاقتصاد الوطني من الأموال المشبوهة

19/05/2025