غسل الأموال عبر العقارات.. الهيئة العامة للعقار تحذر من 3 أساليب احتيالية
وقت القرائه: < 1 دقيقةتعدد الأساليب التي قد تُستغل في عمليات غسل الأموال عبر القطاع العقاري، ما يفرض ضرورة الانتباه إلى طبيعة الإعلانات العقارية والتحويلات المالية المرتبطة بالصفقات، إلى جانب التحقق من هويات الأطراف ومصادر الأموال، وفقًا لما سلطت عليه الهيئة العامة للعقار الضوء في مادة توعوية. وتشمل أبرز الممارسات التي قد ترتبط بعمليات غسل الأموال في القطاع العقاري، … إقرأ المزيد
